Полиция Стамбула провела международную операцию совместно с Интерполом и властями Чехии и раскрыла мошенническую сеть, причинившую ущерб на 40 миллионов евро и сотрудничавшую с наркокортелем. Задержаны 56 человек из семи стран, сообщило издание Takvim.
Следствие установило, что преступную организацию, занимавшуюся колл-центрами, возглавлял украинец Михаил Сочка (Mykhailo Sochka), объявленный в международный розыск по красному уведомлению. Также выяснилось, что организация действовала под маской официальной корпоративной компании — AGConsulting Danışmanlık Limited Şirketi, которую открыли на имя беларуса Александра Никицина (Aliaksandr Nikitsin).
Во время операции были задержаны 56 подозреваемых, среди которых граждане Турции, России, Румынии, Молдовы, Чехии, Украины и Словакии. Задержан ли беларус, не уточняется.
«Было установлено, что подозреваемые с помощью программного обеспечения для изменения лиц на основе искусственного интеллекта, профессиональных камер и пяти специальных помещений с зеленым фоном убеждали жертв отдать данные банковских счетов и карт, выдавая себя за сотрудников Национального банка Румынии, Национального банка Чехии или чешской полиции. Члены банды использовали поддельные удостоверения полицейских и банковских работников, напечатанные с высоким качеством, и оказывали давление на жертв с помощью сценариев „Ваш счет находится под угрозой“ и „На ваше имя оформлен поддельный кредит“», — пишет Takvim.
Полиция установила, что Михаил Сочка вместе со своей помощницей Аминой Элдаровой и гражданином Азербайджана Камилем Рахимовым создали в Стамбуле свою базу. Сочка, по данным полиции, напрямую сотрудничал с Егором Буркиным — главой международного наркокартеля Chimprom, который насчитывает тысячи участников. Выяснилось, что Буркин разыскивается по красному уведомлению как в Украине, так и в Турции и находится в Мексике.
Сеть отмывала полученные доходы через криптоактивы.