Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев Лиды, которые «умышленно содействовали уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере» Владиславу Кучинскому — владельцу нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by), сообщает пресс-служба ведомства.
В течение двух лет Кучинский с уроженцами Лиды покупали, продавали и обменивали токены — в общей сложности они провели почти 8 тысяч операций с токенами на сумму, превышающую 29 миллионов долларов.
«Причиненный в результате уклонения от уплаты налогов ущерб составил более 9 миллионов рублей», — заявили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что несмотря на все попытки анонимизации в Сети, были установлены все представители онлайн-сервиса Кучинского. У них изъяли технику, документацию, а также 280 тысяч долларов. Кроме того, следователи нашли счета обвиняемых в белорусских и грузинских банках, на которых было почти 2 млн рублей, деньги арестованы.
«Получена копия базы данных онлайн сервиса, в ходе осмотра которой проанализированы сведения в отношении 2000 клиентов. Деятельность данных клиентов продолжает исследоваться органом уголовного преследования. Допрошены наиболее крупные клиенты онлайн-сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от 50 тысяч долларов и более», — добавили в СК.
В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия его представителей квалифицированы по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.
В СК отметили, что «деятельность не зарегистрированного в установленном порядке и не являющегося резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь онлайн сервиса Bitok.me является неправомерной».