Многочисленные санкции должны были ослабить Кремль и лишить его денег и технологий для продолжения войны в Украине. Однако этого не произошло. Белорусский расследовательский проект «Бюро», российское издание «Верстка» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на нескольких конкретных примерах рассказывают, как Москве удалось наладить поставки товаров для своего военно-промышленного комплекса и при чем здесь компании с белорусскими корнями. Мы пересказываем этот текст с сокращениями.
Как установили расследователи, еще за год до начала войны, в марте 2021-го, на нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса России затеяли техническое перевооружение. В частности, на производящем авиабомбы московском Центральном научно-исследовательском институте химии и механики тендеры на поставку западного оборудования которому получила российская компания «ОСТЕК-СМТ».
А помогали ей в этом фирмы с белорусскими корнями.
«Это дерьмо произошло не по нашей вине»
Ключевой поставщик «ОСТЕК» — на первый взгляд польская фирма Inter-Trans, расположенная в Седльце и полностью подконтрольная немецкой компании BMA Spedition. С середины 90-х эта логистическая фирма специализируется на доставке грузов из ЕС в страны СНГ.
Основным владельцем BMA Spedition до недавнего времени был белорусский бизнесмен Евгений Костюк с долей 76%. Еще 13,85% принадлежало подконтрольному белорусскому правительству предприятию «БелМагистральАвтоТранс», директором в котором был все тот же Евгений Костюк.
Сингапур и Южная Корея ограничили поставки товаров военного и двойного назначения в Россию еще в марте 2022 года. Но в 2023 году санкции стали более масштабными. В январе Япония ограничила экспорт товаров двойного назначения в Россию. В феврале ЕС и США запрещают вывозить в Россию оборудование для выпуска полупроводников и микросхем, и лишь только после этого, в 2023-го, «ОСТЕК» попал под санкции Вашингтона. В пресс-релизе американский Минфин заявил, что компания поставляет зарубежную микроэлектронику и производственное оборудования для российского оборонно-промышленного комплекса. В черный список внесены также Inter-Trans, BMA Spedition и их бенефициар Евгений Костюк как европейские пособники группы компаний «ОСТЕК».
«Все поставки были официальными с разрешения немецкой, польской, итальянской стороны. Просто один из конечных получателей оборудования попал в санкционный список, и мы вместе с ним как транспортная компания в этой цепочке поставок. Это дерьмо произошло не по нашей вине. Мы не сделали ничего противозаконного», — заявил «Бюро» представитель BMA Spedition, который отказался назвать свое имя.
Но, по сути, год до введения масштабных санкций, пока шла война в Украине, «БелМагистральАвтоТранс» и Евгений Костюк помогали снабжать Россию теми самыми товарами двойного назначения.
После введения американских ограничений BMA Spedition сменила владельцев: Евгений Костюк передал свою долю жене и дочери. «БелМагистральАвтоТранс» изменила название на TRANS-BRIDGE Logistics и вышла из числа владельцев BMA Spedition.
Замена личного состава
Попала в поле зрения расследователей и белорусская компания «Тефида», торгующая запчастями для дорожно-строительной техники.
Согласно таможенным данным, которые изучили журналисты, с марта по август 2023 года фирма по поручению казахстанской компании «КБР-Технологии» поставила для группы «ОСТЕК» и связанных с ней компаний оборудование для производства электронных компонентов стоимостью 5 миллионов долларов. Производилась техника в Германии, Чехии и Сингапуре, и именно ее «ОСТЕК» по контракту в рамках модернизации производства должна поставить московскому институту химии и механики, который производит авиабомбы.
В 2022 году «Тефида» по поручению «КБР-Технологии» уже поставляла оборудование для «ОСТЕК», но объемы были намного меньше — всего шесть партий на 700 тысяч долларов.
Владеет «Тефидой» белоруска Марина Космач, а руководит компанией ее брат — Александр Шибко. Казахстанская компания «КБР-Технологии» появилась в Петропавловске вскоре после начала войны в Украине — в мае 2022 года. У фирмы нет ни сайта, ни электронной почты, ни телефонов. Но благодаря коллегам из казахстанского издания «Власть» расследователям удалось узнать, что «КБР-Технологии» связана с ключевой владелицей BMA Spedition Ольгой Хеттих. Она — дочь экс-директора белорусского государственного предприятия «БелМагистральАвтоТранс» и бывшего главного бенефициара Inter-Trans Евгения Костюка. Того самого, который снабжал европейской техникой российский «ОСТЕК», пока не попал под санкции.
Ольга Хеттих — основной владелец смоленской компании «Миртранс». В Казахстане эта фирма учредила дочернее предприятие «КБР-Транс». Компанией руководит некий Жанат Ибраев. Он же соучредитель «КБР-Технологии». И еще один интересный факт: офис «КБР-Транс» расположен по адресу, на который зарегистрировано доменное имя компании «КБР-СМТ». Но такой фирмы расследователи не нашли в казахстанском реестре юрлиц. Зато информация о ней есть на сайте европейского офиса NUTEK. «КБР-СМТ» указана там как казахстанский дилер сингапурской компании. Именно оборудование NUTEK по поручению «КБР-Технологии» шло в Россию в обход санкций.
Зачем в этой схеме Казахстан? Страна не попадает под ограничения, и, чтобы отвести подозрения европейских таможенных органов, поставщики оформляют товар на компанию из того же Петропавловска, но груз туда не доезжает, а следует через Минск и разгружается в итоге в России.
По подсчетам проекта Castellum.Ai, против Беларуси введено в 12 раз меньше ограничений, чем против России — чуть более 1,4 тысячи санкций.
При этом Россия и Беларусь образуют единое экономическое пространство, поэтому товар, ввезенный в Беларусь, беспрепятственно оказывается в России. Этой лазейкой пользуются российские и белорусские импортеры.
Что говорят руководители компаний
В BMA Spedition отказались связать журналистов с Ольгой Хеттих. Адвокат запретил давать комментарии СМИ, пока идет разбирательство по санкциям. Руководитель «ОСТЕК-СМТ» Евгений Липкин не ответил на звонки и запрос. Руководитель «КБР-Транс» и совладелец «КБР-Технологии» Жанат Ибраев отказался от комментариев.
Владелица «Тефиды» Марина Космач после протестов 2020 года покинула Беларусь из-за угрозы уголовного преследования и получила статус беженца в Литве. Она заявила «Бюро», что остается номинальной владелицей компании, но бизнесом руководит ее брат. «Вы для меня открыли Америку», — сказала Космач о поставках оборудования в Россию.
Александру Шибко удалось дозвониться по телефону. Он отрицал, что «Тефида» занималась поставками санкционного оборудования в Россию. «Я накладных ни на какую санкционку не подписывал, растаможивали они тоже сами. Мы просто являлись складом временного хранения. Мы ничего не поставляли», — сказал Шибко.
Однако в распоряжении расследователей есть документы, согласно которым «КБР-Технологии» уполномочивала «Тефида» не только на хранение груза в Беларуси, но и на его доставку в Россию. За свои услуги «Тефида» получила от казахстанской компании более 82 тысяч евро.
